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加密货币打击:韩国在数十亿丑闻中瞄准场外交易市场

鉴于与场外(OTC)加密货币交易市场相关的非法活动大幅上涨,韩国正在加强监管审查。 这个技术先进国家的金融监管机构正在积极深入研究这个亚洲国家基本上不受监管的场外加密货币交易领域。

报告称,由于人们越来越担心洗钱和其他非法行为可能被滥用,因此迫切需要制定具体的监管措施。

场外加密货币交易所面临的压力越来越大

据当地新闻报道,在题为“与虚拟资产相关的刑事法律问题”的讨论中,副首席检察官 Ki No-Seong 和金融服务委员会的 Park Min-woo 等主要监管机构强调了不受监管的 OTC 加密货币行业的潜在危险来源。

Ki No-Seong 先生强调了监管涉嫌非法 OTC 加密货币实体的重要性。 No-Seong 表示,这些公司通常在国外运营,协助未经授权的虚拟货币兑换成韩元或其他全球货币。

主要问题是这些实体未经正式注册即可运作,规避了韩国既定的贸易业务规范。

与政府认可的官方交易所不同,场外加密货币市场在暗处运作。 该报告称,虽然韩国领先的受监管加密货币平台(例如 Upbit)处理大约 192 种数字货币,但 OTC 平台的名册多达 700 种。

这些平台,包括点对点(P2P)交易所,允许用户在现有监管平台的权限之外进行交易。

促使人们呼吁加强监管的案例

通过场外交易平台进行的非法交易并没有被忽视。 报告强调的一个突出案件涉及仁川地方检察官办公室国际犯罪调查部。

三人因2021年10月至去年10月期间从事未经授权的外汇业务而被捕并被起诉。

据称,这些人代表利比亚客户从外国 OTC 平台购买了价值 7090 万美元(940 亿韩元)的数字货币。 这些资产随后在韩国境内变现为现金。

这些非法交易的范围并不限于孤立事件。 韩国海关总署提供了更广泛的情况,估计 2022 年通过数字货币进行的非法外汇交易额将达到 40 亿美元(5.6 万亿韩元)。

特别是,海关数据显示,涉及金融不当行为的总价值从 2021 年的 3.2 万亿韩元(25 亿美元)飙升至次年的 8.2 万亿韩元(62 亿美元)。

官方追踪的非法金融活动中近 70% 涉及加密货币交易。 有趣的是,根据该报告,查获的数字货币总额达 43 亿美元,但仅来自 15 笔交易。

这些业务的主要目的是购买海外数字资产,然后在国内出售,利用韩国的监管环境,这通常会导致当地买家购买外国加密的价格上涨。

精选图片来自 iStock,K线走势图来自 TradingView

编译自BITCOININSIDER,版权归作者Anonymous所有


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